Daniela Manrique Escobar

Associate

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  • Doctorado, summa cum laude, Suffolk University Law School, 2015; Academic Leadership Scholarship; Academic Achievement Scholarship; The International Legal Society of Phi Delta Phi, Member; Student Attorney, Family Advocacy Clinic
  • Licenciatura (English: Advanced Composition & Rhetoric; Minor: Journalism), magna cum laude, Georgia State University, 2011; Golden Key Honour Society, Member

Qualifications

  • Massachusetts, 2015
  • Distrito de Columbia, 2018

Court Admissions

  • U.S. District Court for the District of Massachusetts, 2016

Daniela Manrique Escobar

Associate

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Daniela Manrique, asesora a empresas en litigios civiles complejos y en asuntos e investigaciones relacionados con la ejecución gubernamental. Daniela trabaja con un grupo diverso de clientes, que incluye empresas de capital privado, fabricantes de dispositivos médicos, empresas públicas, empresas de gestión de inversiones y fabricantes de productos farmacéuticos. Daniela maneja las investigaciones internas de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y también es responsable de realizar análisis de riesgo y diligencia debida contra la corrupción, el lavado de dinero, sanciones y también sobre el control de exportación. Daniela ha escrito mociones y escritos, y ha realizado diferentes aspectos de descubrimiento civil, tales como revisión de documentos, producción de documentos y preparación de deposiciones. Daniela también ha guiado a las empresas de gestión de inversiones que enfrentan demandas de tarifas excesivas, y ha asesorado a una empresa en relación con su monitoreo de cumplimiento designado por el gobierno estadounidense.

Daniela mantiene una práctica pro bono activa, asesorando sobre inmigración y asuntos de derecho familiar, para lo cual ha escrito informes y ha brindado representación judicial. Daniela también representa a acusados indigentes en procesos penales federales a través de la participación de la firma en el Programa de Ley de Justicia Criminal.

Durante la facultad de derecho, Daniela representó a clientes como abogada estudiante en la Clínica de Defensa Familiar de la Facultad de Derecho de la Universidad de Suffolk, y fue interna en la Oficina del Fiscal del Condado de Suffolk, la Oficina de Protección Familiar y Agresión Sexual. Daniela también compitió en el concurso de tribunales simulados de la Ley Nacional de Salud 2013 como miembro del equipo de su escuela de leyes, y se desempeñó como asistente de investigación legal para la profesora Elizabeth Trujillo.

Experiencia

Investigaciones 

  • Actualmente representando a un importante fabricante farmacéutico en una investigación del Departamento de Justicia estadounidense sobre presuntas violaciones de la Ley Anti-Kickback (Ley Anti-soborno) de EE.UU.
  • Realiza regularmente investigaciones internas para compañías globales y sus subsidiarias con respecto a la posible Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y violaciones de la política de la compañía.
  • Realización de investigaciones internas, incluyendo entrevistas y auditorías en el sitio, para una compañía multinacional de dispositivos médicos con sede en los Estados Unidos que involucraron asuntos anticorrupción en América Latina.
  • Realizo una investigación interna en nombre de un cliente sobre las denuncias de soborno involucrando a una compañía de energía en Sudamérica
  • Realizo investigaciones internas, incluiyendo entrevistas en el sitio, en nombre de un cliente que involucraron denuncias de soborno y violaciones de la política de la compañía en América Latina.
  • Implementó y realizó recomendaciones de debida diligencia contra la corrupción después de la adquisición y plan de mitigación de riesgos para una compañía de tecnología de información en Sudamérica.
  • Realizo una investigación interna sobre las denuncias de soborno y fraude para una compañía de Fortune 500 en Tailandia.
  • Representó a una empresa de Fortune 500 de ingeniería y construcción en una investigación corporativa interna de cuello blanco (White collar) en Sudamérica.
  • Llevó a cabo una investigación interna sobre las denuncias de fraude contable para una prestigiosa universidad de EE. UU.

Cumplimiento y Diligencia Anticorrupción y Riesgos Internacionales

  • Asiste regularmente a las empresas globales de hotelería y manufactura con la reestructuración de sus programas de cumplimiento anticorrupción.
  • Lleva a cabo con regularidad diligencias previas a la adquisición anticorrupción, anti-lavado de dinero, sanciones y también de control de exportaciones para grandes empresas de capital privado.
  • Lleva a cabo con regularidad investigaciones de medios de debida diligencia de los objetivos en mercados de alto riesgo en Europa, Medio Oriente, América Latina y el Caribe.
  • Asesoró a una empresa internacional de alimentos y bebidas que cotiza en bolsa sobre la debida diligencia anticorrupción de los proveedores.
  • Prepara y lleva a cabo capacitaciones en la Ley de Prácticas Corruptas (FCPA) en el Extranjero para subsidiarias de empresas multinacionales con sede en los Estados Unidos ubicadas en América Latina y Europa.
  • Realizo diligencia debida reputacional a nombre de un cliente de servicios financieros. 
  • Asesoró a una compañía multinacional de dispositivos médicos con sede en los EE. UU. con respecto a su monitoreo de cumplimiento designado por el Gobierno.
  • Asistió a la compañía de fabricación global con la reestructuración de su programa de cumplimiento anticorrupción.

Litigios y cumplimiento

  • Asesoró a clientes en asuntos relacionados con el False Claims Act (Ley de Reclamos Falsos de EE.UU.) en el sector de dispositivos médicos.
  • Participó en el equipo legal que actualmente defiende a tres asesores de fondos mutuos contra reclamos de tarifas excesivas, desafiando el supuesto diferencial entre los honorarios de asesoría y subconsulta.
  • Asesoró a Harris Associates en un caso de honorarios de la Ley de 1940.
  • Asesoró en la acción de transporte fraudulento de Tribune Company peticionande la recuperación de $ 8 mil millones en ganancias de un “leveraged buy-out.”

Pro Bono

  • Actualmente representa al acusado en un proceso penal federal a través de la participación de la firma en el Programa de la Ley de Justicia Criminal.
  • Actualmente representa a dos clientes en proceso de custodia y divorcio en Suffolk Probate and Family Court.
  • Actualmente representa a un menor no acompañado en un proceso de deportación.
  • Cliente representado con éxito en procedimientos de inmigración en el que el tribunal otorgó al cliente un ajuste especial en el estatus de Inmigrante Juvenil.
  • Regularmente asesora a clientes sobre asuntos de inmigración y derecho familiar.
  • Cliente representado con éxito en el Tribunal de Inmigración de Boston, donde el Tribunal anuló la orden de expulsión del cliente en ausencia y reabrió el caso de inmigración del cliente.
  • Represento exitosa en Suffolk Family and Probate Court donde el tribunal le otorgó a su cliente la custodia legal y física exclusiva del hijo del cliente y ordenó determinaciones especiales de hechos y fallos legales.
  • Doctorado, summa cum laude, Suffolk University Law School, 2015; Academic Leadership Scholarship; Academic Achievement Scholarship; The International Legal Society of Phi Delta Phi, Member; Student Attorney, Family Advocacy Clinic
  • Licenciatura (English: Advanced Composition & Rhetoric; Minor: Journalism), magna cum laude, Georgia State University, 2011; Golden Key Honour Society, Member
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