María González Calvet

Sócia

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  • Doutorado em Direito (Juris Doctor, JD), Faculdade de Direito da Universidade da Pensilvânia, 2003
  • Mestrado, Universidade Estadual da Pensilvânia, 1999
  • BA, Universidade da Pensilvânia, 1997

  • Distrito de Columbia, 2020
  • Pensilvânia, 2004

  • Meritíssimo Legrome D. Davis, Tribunal Distrital dos EUA do Distrito Leste da Pensilvânia (2003 - 2004)
  • Espanhol (nativo, fluente)
  • Português (avançado)
  • American Bar Association
  • District of Columbia Bar Association 
  • Hispanic National Bar Association
  • Chambers Latin America-wide: Corporate Crime and Investigations – Notable Practitioner (2020-2021)
  • The Legal 500 Latin America: Compliance & Investigações (2020-2021)
  • Latinvex – Latin America’s Top 100 Female Lawyers: FCPA & Fraude (2019-2020)
  • Global Investigations Review – Destaque em In-House Survey (2016)
  • Legal Intelligencer Women of Distinction Award (2010)
  • Pennsylvania Bar Association Prêmio Pro Bono (2008)

María González Calvet

Sócia

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María González Calvet é co-chair do premiado grupo de prática anticorrupção global e de risco internacional e da iniciativa latino-americana do escritório. María também é ex-procuradora federal dos EUA e ex-membro Executive Counsel de uma empresa da Fortune 500. Com experiência por mais de duas décadas, María é reconhecida por sua vasta experiência no combate à corrupção e em outros assuntos investigativas na Ásia, África, América Latina e Europa, e em todos os setores de negócios expressivos.

Reconhecida por seu profundo conhecimento e experiência na aplicação da Lei Norte-Americana de Práticas Corruptas no Exterior (Foreign Corrupt Practices Act, “FCPA”) e de outras leis anticorrupção, María já trabalhou com líderes de governo, corporativos e financeiros na condução de diversas investigações e análises de risco. Também representou empresas, empresas de portfólio e indivíduos em assuntos multijurisdicionais envolvendo corrupção, lavagem de dinheiro e outras formas de fraude financeira. Mais recentemente, María tem ajudado clientes a navegar pelos riscos cada vez maiores de corrupção e suborno causados pela pandemia do COVID-19 e pela resultante crise econômica. 

María conduziu investigações internas e governamentais em mais de 40 países, decorrentes de reportes em canal de denúncia, desdobramentos de auditorias e outros tipos de monitoramento de front-end, e de benchmarking. María trabalha em conjunto com advogados internos para conduzir investigações internas e revisões de compliance com foco em FCPA, anticorrupção e outras áreas de risco. Aproveitando sua experiência nos setores governamental e corporativo em assessorar clientes em diversas áreas e regiões, incluindo no setor aeroespacial, saúde e ciências da vida, energia, private equity e outros tipos de investidores, María trabalha com os clientes para identificar e mitigar riscos de corrupção e implementar programas de compliance eficazes.

María é uma advogada confiável para clientes que buscam uma assessoria jurídica ampla sobre riscos globais e transnacionais, e particularmente tem experiência nas seguintes áreas:

  • Due diligence pré e pós-aquisição em mercados de alto risco, incluindo para investidores de private equity;
  • Investigações internacionais relacionadas a fraude, e crimes de “colarinho branco”;
  • Questões e desafios jurisdicionais que surgem de persecução coordenada por múltiplas autoridades;
  • Negociações e transações comerciais com entidades governamentais e instituições financeiras;
  • Riscos associados a consórcios e outras parcerias.

María é amplamente reconhecida como líder em questões anticorrupção, especialmente em riscos anticorrupção e tendências de enforcement na América Latina. Como um cliente comentou na Legal 500, “A María tem muita experiência no que se refere à realização de investigações internas, fala português e espanhol perfeitamente e entende a cultura latino-americana.”  María frequentemente é citada na imprensa por seus comentários como especialista em questões anticorrupção, e publica diversos artigos para publicações renomadas, como Law360, The Anti-Corruption Report e Latinvex. Notadamente, María contribuiu para o capítulo sobre a América Latina da edição 2021 do GIR do “The Practitioner’s Guide to Global Investigations”. María também desenvolveu o Guia de Referência de Legislação Anticorrupção na América Latina do Ropes & Gray, que destaca o profundo conhecimento do escritório sobre a região da América Latina. 

María participa regularmente nas principais conferências do setor em todo o mundo, colaborando com TRACE International, Transparency International, Global Investigations Review, Latin Lawyer, American Conference Institute e a American Bar Association, além de liderar webinars, mesas redondas e podcasts sobre questões emergentes de anticorrupção e compliance. Devido ao aumento dos riscos de enforcement durante a pandemia do COVID-19, María lançou o “Cafecito con Ropes & Gray”, uma série de discussões em mesas redondas virtuais que tem como objetivo abordar as preocupações antissuborno e anticorrupção para empresas que operam na América Latina durante a pandemia. María também é membro da Women’s White Collar Defense Association da American Bar Association, e regularmente é co-anfitriã de eventos bem-sucedidos de mulheres na América Latina em que convida as principais líderes de negócio e da área jurídica da região. 

Antes de se ingressar no Ropes & Gray em 2018, María foi Executive Counsel de Investigações Globais da General Electric, onde liderou e gerenciou investigações governamentais, regulatórias e internas para os negócios da empresa na América Latina. No início de sua carreira, ela foi advogada na Seção de Fraudes da Divisão Criminal do Departamento de Justiça dos EUA e membro da unidade de FCPA, onde liderou algumas das investigações mais importantes do Departamento envolvendo alegações de corrupção e outros crimes de colarinho branco. María é nativa em espanhol e tem nível avançado em português. Antes de se tornar advogada, ela trabalhou na área de educação, com foco na alfabetização de adultos e na educação bilíngue.

EXPERIÊNCIA

  • Condução de investigação interna sobre alegações de fraude e suborno após a identificação de irregularidades durante a auditoria da empresa por auditores externos, envolvendo Espanha, Índia, Marrocos, Indonésia, Reino Unido, EUA e Vietnã.
  • Assessoria a empresa de rede de transportes globais com a avaliação de riscos e a análise de seu programa de integridade para operações na América Latina.
  • Condução de investigação interna, a pedido de um cliente global, de duas de suas afiliadas na América do Sul que prestavam serviços para a Odebrecht SA, um conglomerado brasileiro que atua nos setores de engenharia, construção e petroquímico.
  • Condução de investigação interna para empresa chilena de criação de salmão após acusações de que a empresa vinha relatando números falsos de mortalidade e que teriam causado danos ambientais.
  • Consultoria para empresa argentina do portfólio de uma consultoria global sobre a reestruturação de seu programa de integridade e anticorrupção, incluindo a revisão e análise de procedimentos e políticas de integridade aplicáveis tanto em inglês quanto em espanhol, treinamento de integridade no local, monitoramento e teste de transações.
  • Representação de fabricante global de dispositivos médicos e farmacêuticos relativa a uma investigação transnacional em andamento sobre práticas de licitação em instituições públicas de saúde no Brasil.
  • Condução de due diligence anticorrupção pré-aquisição para empresas de private equity de grande porte e outros clientes em jurisdições de alto risco, incluindo a assistência na implementação pós-aquisição de controles de integridade aprimorados, assim como o monitoramento efetivo e eficiente da empresa do portfólio preservando, ao mesmo tempo, a independência da empresa.
  • Condução de investigação interna relacionada à “Operazione Conquibus” em que as autoridades italianas investigavam supostos subornos de fabricantes farmacêuticos a médicos italianos em nome de fabricantes farmacêuticos multinacionais.

Publicações

  • Autora, “Perspectiva da América Latina” (Latin America Overview), The Practitioner’s Guide to Global Investigations, Fifth Edition (Março de 2021)
  • Coautora, “A Superintendência de Empresas da Colômbia expande novos critérios para os Programas de Integridade: Prazo final para cumprir até 30 de abril de 2021” (Colombia’s Superintendence of Companies Expands New Criteria for Compliance Programs: Deadline to Comply by April 30, 2021), Ropes & Gray Alert (10 de fevereiro de 2021)
  • Destaque, “Ropes & Gray aumenta os negócios na América Latina” (Ropes & Gray Boosts Latin America Business), Latinvex (27 de janeiro de 2021)
  • Citada, “Mais Consequências da Petrobras: Sargeant Marine declara-se culpada” (More Petrobras Fallout: Sargeant Marine Pleads Guilty), The Anti-Corruption Report (30 de setembro de 2020)
  • Coautora, “Fissuras na Fundação: Sargeant Marine Inc. declara-se culpada e concorda em pagar $16mm por esquemas de suborno” (Cracks in the Foundation: Sargeant Marine Inc. Pleads Guilty and Agrees to Pay $16mm for Bribery Schemes), Ropes & Gray Alert (23 de setembro de 2020)
  • Destaque, “A América Latina pode proteger os cidadãos e sua privacidade?” (Can Latin America Guard Both Citizens and Their Privacy?), Latin America Advisor (10 de setembro de 2020)
  • Coautora, “Análise e Conclusões da Segunda Edição do Guia de Recursos para a Lei de Práticas Anti-Corrupção no Exterior dos EUA, recentemente lançada pelo DOJ e pela SEC” (Analysis and Takeaways from the DOJ’s and SEC’s Recently Released Second Edition of A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act), Ropes & Gray Alert (10 de julho de 2020)
  • Citada, “Refinamentos do ECCP incentivam as empresas a fazer do compliance um circuito de feedback positivo” (ECCP Refinements Encourage Companies to Make Compliance a Positive Feedback Loop), Anti-Corruption Report (24 de junho de 2020)
  • Coautora, “Grupo de Trabalho da OCDE sobre Suborno avalia o desempenho da Colômbia e da Costa Rica” (OECD Working Group on Bribery Assesses the Performance of Colombia and Costa Rica), The Anti-Corruption Report (10 de junho de 2020)
  • Coautora, “Garantindo Compliance e Integridade Habituais, Mesmo Sem Os Negócios Habituais na América Latina” (Ensuring Compliance as Usual Even Without Business as Usual in Latin America), Ropes & Gray Alert (Abril de 2020)
  • Coautora, “COVID-19 Chega na América Latina: Estratégias de Mitigação para Risco de Corrupção Mais Elevado” (COVID-19 Lands in Latin America: Mitigation Strategies for Increased Corruption Risk),The Anti-Corruption Report (15 de abril de 2020)
  • Coautora, “Riscos Elevados de Suborno e Fraude na América Latina na Esteira do COVID-19” (Elevated Bribery and Fraud Risks in Latin America in the Wake of COVID-19), Ropes & Gray Alert (abril de 2020)
  • Coautora, “Ex-executivo da Alstom Absolvido das Acusações de FCPA” (Former Alstom Executive Wins Acquittal of FCPA Counts), Ropes & Gray Alert (Fevereiro de 2020)
  • Coautora, “Quatro Anos e Quase US$ 4 bilhões: As Investigações de Corrupção da Airbus Terminam Com Multa às Alturas” (Four Years and Almost $4 Billion: Airbus Corruption Investigations End with Sky-High Fine), Ropes & Gray Alert (Janeiro de 2020)
  • Coautora, “Suborno: Costa Rica Decreta Responsabilidade Criminal Corporativa” (Bribery: Costa Rica Enacts Corporate Criminal Liability), Latinvex (30 de outubro de 2019)
  • Menção: “Telefônica’s Settlement Demonstrates the Dangers of Lavish Hospitality Programs (O acordo da Telefônica demonstra os perigos dos programas de hospitalidade luxuosos),” Relatório Anticorrupção (15 de maio de 2019)
  • Co-autora: “Firing on All Cylinders: What to Expect in the PDVSA Investigation and How Companies Should Respond (Operando com eficiência total: o que esperar da investigação da PDVSA e como as empresas devem responder),” Relatório Anticorrupção (1º de maio de 2019) (parte 2 de 2)
  • Co-autora: “Firing on All Cylinders: U.S. Enforcement Efforts Against Venezuelan State-Owned Oil Company PDVSA (Operando com eficiência total: esforços de fiscalização dos EUA contra a empresa petrolífera estatal venezuelana PDVSA),” Relatório Anticorrupção (17 de abril de 2019) (parte 1 de 2)
  • Co-autora: “Brazilian Federal Supreme Court Decision May Invalidate Key Operation Car Wash Efforts, but Enforcement Efforts Show No Sign of Slowing Down, [Decisão do Supremo Tribunal Federal Brasileiro pode invalidar os Esforços Principais da Operação Lava Jato, mas os Esforços de Aplicação da Lei não demonstram sinais de desaceleração],” Alerta Ropes & Gray (26 de março de 2019)
  • Menção: “International trends in the fight against corruption (Tendências internacionais no combate à corrupção),” El Mundo del Abogado (28 de fevereiro de 2019)
  • Co-autora: “Recent Developments in Latin American Anti-Corruption Enforcement (Desenvolvimentos recentes na aplicação da legislação anticorrupção na América Latina),” Relatório Anticorrupção (9 de janeiro de 2019)
  • Co-autora: “AMLO in Office: A New Dawn in Mexico’s Fight Against Corruption? (AMLO em exercício: um novo amanhecer na luta do México contra a corrupção?),” Alerta Ropes & Gray (8 de janeiro de 2019)
  • Co-autora: “Petrobras Reaches $1.78 billion FCPA Resolution (Petrobras atinge US$ 1,78 bilhão em resolução da FCPA),” Alerta Ropes & Gray (1º de outubro de 2018)
  • Menção: “New Observ Institute to Help Fight Corruption in Latin America (O novo Observ Institute ajudará combater a corrupção na América Latina),” Corpo Jurídico (24 de setembro de 2018)
  • Em destaque: “María González Calvet, de Ropes & Gray, responde el Cuestionario LexLatin,” LexLatin (18 de setembro de 2018)
  • Em destaque: “Former GE in-house joins Ropes & Gray's LatAm practice (Antiga funcionária da GE se junta ao escritório latino-americano do Ropes & Gray),” Latin Lawyer [Advogada Latina] (12 de setembro de 2018)
  • Em destaque: “General Electric’s Anti-Corruption Warrior (A guerreira anticorrupção da General Electric),” Hispanic Executive Magazine (março/abril de 2018)

Apresentações e Palestras

  • Copainelista, “Problemas anticorrupção ao fazer negócios na América Latina,” (Anti-Corruption Issues When Doing Business in Latin America) Practising Law Institute FCPA and International Anti-Corruption Developments (12 de abril de 2021) 
  • Copainelista, “Por quê tantas mulheres se identificam com a sindrome do impostor?” Charles River Associates and Ropes & Gray Evento do Mulheres (6 de abril de 2021)
  • Copainelista, “Construindo um Programa de Conformidade de Classe Mundial Sob o Programa de Transparência e Ética nos Negócios da Colômbia” (Building a World-Class Compliance Program Under Colombia’s Business Transparency and Ethics Program), na série de mesas redondas do Ropes & Gray (24 de fevereiro de 2021)
  • Painelista, “Investigações Anticorrupção: Caso Ericsson” (Investigaciones Anticorrupción Internacionales: Caso Ericsson), Diplomado Anticorrupción del International Chamber of Commerce - México (14 de janeiro de 2021)
  • Coapresentadora, “2021 Atualização Global Anticorrupção” (2021 Global Anti-Corruption Update), Podcast da Ropes & Gray (14 de janeiro de 2021)
  • Moderadora, “Um plano de ação de compliance com o FCPA para navegar na crise COVID-19” (An FCPA Compliance Roadmap for Navigating the COVID-19 Crisis), Evento virtual da Hispanic National Bar Association’s Corporate Counsel Division, International Law Section, Business Law Section, Compliance and Ethics Section com o Ropes & Gray (13 de janeiro de 2021)
  • Painelista, “Tomada de decisão de self-disclosure: como os profissionais estão tomando a difícil decisão sobre quanto divulgar e para quem” (Self-Disclosure Decision Making: How Practitioners are Making the Tough Call on How Much to Disclose and To Whom), ACI 37ª Conferência Internacional sobre a Lei Norte-Americana de Práticas Corruptas no Exterior (2 de dezembro de 2020)
  • Moderadora, “Enforcement Global – Medidas de Enforcement Nacionais e Estrangeiras (Global Enforcement - National and Foreign Enforcement Measures), Women in White Collar Defense Association – Brazil Chapter, Webinar Internacional sobre Legado de Liderança, Enforcement e Perspectivas Globais (19 de novembro de 2020)
  • Coapresentadora, “Perspectivas sobre o Combate à Corrupção no Brasil”, na mesa redonda On the Ropes: Enforcement Risk (15 de outubro de 2020)
  • Copainelista, “Desafios e Oportunidades: Pontos de Vista da Perspectiva da Defesa” ("Challenges and Opportunities: Views from the Defense Perspective"), Latin Lawyer – GIR 8th Anti-Corruption & Investigations Brazil (7 de outubro de 2020)
  • Coapresentadora, “On the Ropes: Introdução à Mesa Redonda de Risco de Enforcement” (On the Ropes: Enforcement Risk Roundtable Introduction), Podcast do Ropes & Gray (6 de outubro de 2020)
  • Moderadora, “Tendências Globais no Enforcement em Tributação Internacional” (Global Trends in International Tax Enforcement), Série de mesas redondas virtuais Cafecito con Ropes & Gray (17 de setembro de 2020)
  • Copainelista, “Questões Anticorrupção ao Fazer Negócios na América Latina” (Anti-Corruption Issues When Doing Business in Latin America), PLI Foreign Corrupt Practices Act and International Anti-Corruption Developments (2 de setembro de 2020)
  • Coapresentadora, “Perspectivas dos Insiders sobre os Meandros do Guia 2020 de FCPA do DOJ: Uma Conversa com Líderes Anticorrupção e de Risco Internacional do Ropes & Gray” (Insiders’ Perspectives on the Ins and Outs of the 2020 DOJ FCPA Guide: A Conversation with Ropes & Gray’s Anti-Corruption and International Risk Leaders) Podcast da Ropes & Gray (15 de julho de 2020)
  • Copainelista, “A Revolução Anticorrupção na América Latina: O Começo do Fim, ou o Fim do Começo?” (The Anti-Corruption Revolution in Latin America: The Beginning of the End, or the End of the Beginning?) Reunião Anual Virtual de 2020 da American Bar Association International Law Section (29 de junho de 2020)
  • Coapresentadora, “Anticorrupção no Brasil: Uma Conversa com Autoridades do Ministério Público Federal e da Controladoria-Geral da União”, Podcast do Ropes & Gray (16 de junho de 2020)
  • Moderadora, “Preocupações com a Privacidade de Dados para Empresas Latino-americanas” (Data Privacy Concerns for Latin American Businesses), Série de mesas redondas virtuais Cafecito con Ropes & Gray (10 de junho de 2020)
  • Moderadora, “Sanções e Considerações de Exportação para Fornecedores de Itens Emergenciais de COVID-19 para Jurisdições Latino-americanas” (Sanctions and Export Considerations for Suppliers of COVID-19 Relief Items to Latin American Jurisdictions), Série de mesas redondas virtuais Cafecito con Ropes & Gray (27 de maio de 2020)
  • Copainelista, “Negócios Não Como de Costume, mas Compliance Como de Costume na América Latina» (Not Business as Usual, but Compliance as Usual in Latin America), Série de mesas redondas virtuais Cafecito con Ropes & Gray (30 de abril de 2020)
  • Copainelista, “Impacto da COVID-19 em Compliance Antissuborno” (Impact of COVID-19 on Anti-Bribery Compliance), TRACE Webinar (21 de abril de 2020)
  • Copainelista, “Gestão de Crises: Preocupações Antissuborno e Anticorrupção para os Negócios da América Latina (Crisis Management: Anti-Bribery and Anti-Corruption Concerns for Latin America Businesses), Série de mesas redondas virtuais Cafecito con Ropes & Gray (15 de abril de 2020)
  • Painelista, “Principais Considerações na Condução de Investigações Internas no México: Sigilo Advogado-Cliente, Acesso a Dados e Atuação com Base nas Conclusões” (Key Considerations when Conducting Internal Investigations in Mexico: Attorney-Client Privilege, Access to Data and Acting on Findings), TRACE International Anti-Bribery Workshop, Cidade do México (27 de fevereiro de 2020)
  • Painelista, “Investigações Recentes da FCPA e Enforcement Envolvendo Conduta no México” (Recent FCPA Investigations and Enforcement Actions Involving Conduct in Mexico), TRACE International Anti-Bribery Workshop, Cidade do México (27 de fevereiro de 2020)
  • Painelista, “Intercâmbio sobre Risco & Compliance – Sessão Interativa América Latina» (Risk & Compliance Exchange – Latin America Interactive Session), ACI 36th International Conference on the Foreign Corrupt Practices Act (5 de dezembro de 2019) 
  • Painelista, “A Era da Governança Corporativa” (The Era of Corporate Governance), Latin Lawyer – GIR 7th Annual Anti-Corruption & Investigations Brazil (17 de outubro de 2019)
  • Moderadora, Ropes & Gray e FTI Consulting 4º Almoço Anual de Mulheres Líderes São Paulo (16 de outubro de 2019)
  •  Membro de Colegiado: “Recent FCPA Actions in Latin America: Compliance Lessons from Companies Operating in Mexico” [Ações recentes da FCPA na América Latina: lições de conformidade de empresas que operam no México], Oficina de Antissuborno da TRACE International, na Cidade do México (18 de junho de 2019)
  • Moderadora no Fórum Global sobre Responsabilidade Penal Empresarial, em Chantilly, França (7 de março de 2019)
  • Membro de Colegiado: “New Trends in the Fight Against Corruption Through Multi-Jurisdictional Enforcement” [Novas tendências na luta contra a corrupção por meio da fiscalização multijurisdicional], Sessão da Câmara Internacional de Comércio do México da Comissão Anticorrupção (13 de fevereiro de 2019)
  • Membro de Colegiado: “What to Do If Your Third Parties Are Under Suspicion: How Multinationals are Responding in Real Time to More Regional Developments” [O que fazer se seus terceirizados estiverem sob suspeita: como as multinacionais estão respondendo em tempo real a um desenvolvimento mais regional], 35ª Conferência Internacional da ACI sobre a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior (28 de novembro de 2018)
  • Membro de Colegiado: “Internal investigations of All Shapes and Sizes” [Investigações internas de todas as formas e tamanhos], Latin Lawyer - 6º GIR de Anticorrupção Anual e Investigações, Brasil (18 de outubro de 2018)
  • Membro de Colegiado: Ropes & Gray e Evento de Mulheres da FTI Consulting, São Paulo (17 de outubro de 2018)
  • Membro de Colegiado: “How to be on the safe side: new compliance challenges for clients and law firms” [Como estar do lado seguro: novos desafios de conformidade para clientes e escritórios de advocacia], Conferência Anual da IBA, Roma (11 de outubro de 2018)
  • Palestrante: “Internal Investigations in Latin America” [Investigações Internas na América Latina], TRACE International Webinar [Webinar Internacional TRACE] (10 de outubro de 2018)
  • Membro de Colegiado: “Creating an Internal Culture of Risk Management” [Criando uma Cultura Interna de Gerenciamento de Riscos], Bloomberg Law: In-House Forum East (4 de outubro de 2018)
  • Moderadora: “Managing Overlapping Exposure from Anti-Corruption, Economic Sanctions, AML & Cybercrime” [Gerenciando exposição sobreposta à anticorrupção, sanções econômicas, combate à lavagem de dinheiro e crime cibernético], ACI Financial Crime Executive Roundtable [Mesa Redonda Executiva sobre Crimes Financeiros da ACI] (26 de setembro de 2018)

  • Distrito de Columbia, 2020
  • Pensilvânia, 2004

  • Chambers Latin America-wide: Corporate Crime and Investigations – Notable Practitioner (2020-2021)
  • The Legal 500 Latin America: Compliance & Investigações (2020-2021)
  • Latinvex – Latin America’s Top 100 Female Lawyers: FCPA & Fraude (2019-2020)
  • Global Investigations Review – Destaque em In-House Survey (2016)
  • Legal Intelligencer Women of Distinction Award (2010)
  • Pennsylvania Bar Association Prêmio Pro Bono (2008)

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